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近幾年,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的創(chuàng)新使得外匯市場成為增長速度最快的領(lǐng)域. 許多海外的外匯經(jīng)紀商報告新的零售客戶增長500%。然而 , 外匯市場的增長也伴隨者外匯貨幣交易欺詐的增加。外匯行業(yè)欺詐繁多，投資者需要不斷提高對外匯行業(yè)的熟悉程度，減少因信息不對稱出現(xiàn)的欺詐漏洞，要學(xué)會合理利用專業(yè)外匯媒體工具比如外匯天眼進行查詢，對于那些不合乎常規(guī)的外匯收益和平臺贈金，背后都可能隱藏著不良企圖。

近日，普陀公安分局在市局刑偵總隊指導(dǎo)下，多部門協(xié)同作戰(zhàn)，在夏季打擊整治“百日行動”中，對之前鎖定的一盤踞于東南亞某地的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙實施“清倉”抓捕，團伙骨干成員王某、李某等9名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，成功實施全鏈條打擊，將詐騙團伙一舉搗毀。

2020年5月9日，普陀警方接到市民周先生報案，他通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件認識一名叫“東哥”的男子。羨慕“東哥”在“華某國際”APP上炒外匯賺錢，周先生在對方的“悉心”指導(dǎo)下也跟著下載了APP開戶炒外匯。

本以為跟著“理財達人”“東哥”穩(wěn)賺大錢，孰知充值之后，不僅一分錢未賺到，連賬戶余額都取不出，短短幾日便被詐騙30余萬元。

接報后，普陀警方立即抽調(diào)多部門精干警力組成專案組開展調(diào)查，隨著案件線索抽絲剝繭、層層深入，一個盤踞于東南亞某地的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙終于浮出了水面，專案組逐漸掌握了團伙的組織架構(gòu)、詐騙手段和犯罪證據(jù)，明確了團伙業(yè)務(wù)組長王某等多名骨干成員的身份信息，并串并起分布在全國各地的10余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

今年5月，專案組通過對團伙持續(xù)的多維度循線偵查發(fā)現(xiàn)，李某、王某等9名團伙核心成員已陸續(xù)回國，通過現(xiàn)場走訪，逐一掌握了多名成員的活動軌跡。6月下旬，專案組根據(jù)前置掌握的線索證據(jù)，驅(qū)車趕赴湖南、廣東等地將王某、李某等9名骨干成員抓捕歸案。

到案后，王某、李某等9名犯罪嫌疑人如實向警方供述了該團伙通過各類婚戀交友網(wǎng)站誘導(dǎo)不同年齡、性別的多名被害人下載“華某國際”APP，進行虛假外匯交易實施詐騙的犯罪事實。

目前，犯罪嫌疑人王某、李某等9人因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法采取刑事強制措施，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。

據(jù)悉，根據(jù)公安部夏季治安打擊整治“百日行動”的整體部署，6月下旬至7月上旬，上海公安機關(guān)發(fā)起“百日行動”集中收網(wǎng)“清倉”行動，全面凈化社會治安環(huán)境。行動期間，破獲刑事案件2400余起，查破行政案件2900余起。